人行日喀则市中支：推进金融领域扫黑除恶专项斗争|当前热议

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近年来，为提升常态化扫黑除恶工作质效，助力实现“治乱净市”，人行日喀则市中支践行主责主业，紧盯金融领域，把扫黑除恶专项斗争与金融监管、金融风险防控有机结合，采取“123”工作法，以金融之力助推日喀则市打赢扫黑除恶专项斗争。

制定“1个”行动方案

人行日喀则市中支以打击治理洗钱违法犯罪为目标，牵头市公安局、纪委监委、检察院、法院、税务局等8个部门，联合制定印发《日喀则市打击治理洗钱违法犯罪三年行动（2022-2024年）方案》，明确工作目标，厘清职责分工，构建配合到位、运转有序的协作机制，为辖内打击治理洗钱违法犯罪和常态化扫黑除恶工作提供有力保障。坚持“零容忍”导向，会同商务、海关等部门签订《合作备忘录》，在信息共享、线索监测、风险分析、预判预警、打击惩治等方面形成合力。牵头推动召开全市打击治理洗钱违法犯罪座谈会、专项会议，及时传达政策文件要求，针对当前新情况、新问题，探索新思路、新举措。2022年以来，配合公安、税务等部门开展案件与线索协查12起，其中涉黑涉恶5起、涉税7起。

建立“2项”工作机制

建立常态化资金监测机制。定期开展跨境资本流动风险监测，及时防范外汇市场投机行为和各类违法违规活动。持续推动涉稳涉恐资金监测工作，加强对金融机构可疑交易报告的监管指导和甄别研判。2022年以来，接收义务机构报送的重点可疑交易线索37起；经过分析研判，向司法机关移交线索9起。

建立放贷领域乱象整治机制。制定《日喀则市金融放贷领域整治工作实施方案》，聚焦防范打击非法集资和非法放贷专项工作，组织辖区银行、保险和证券等18家反洗钱义务机构强化摸排力度，拓宽线索渠道，布设线索举报箱120个。重点监测摸排非法金融行为隐藏的洗钱线索和可疑交易线索，全力配合开展打击治理新型电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”工作。截至5月末，全市银行机构开展涉案账户倒查14个、可疑账户协查736个，止付银行卡2037张，冻结银行卡648张，挽回损失约228万元。

搭建“3种”宣传平台

搭建“网点”宣传平台。始终恪守“金融为民”理念，组织辖区反洗钱义务机构常态化开展金融知识宣传活动，以“3·15金融消费者权益保护日”“4·15全民国家安全教育日”“5·15打击和防范经济犯罪宣传日”等为契机，组织辖内18家反洗钱义务机构发挥网点优势，通过营业大厅播放宣传视频、LED滚动播放宣传标语、大厅摆放宣传展板、发放宣传资料形式，向前来办理业务的客户讲解金融知识。

搭建“流动”宣传平台。注重打好流动宣传战，组织辖内18家义务机构以“九进”（进单位、进企业、进社区、进街道、进乡村、进工地、进校园、进军营、进寺庙）形式，深入基层、深入一线，广泛向社会公众普及宣传反有组织犯罪法、反洗钱和反诈等相关知识，将丰富的金融知识送到群众身边。积极配合相关职能部门要求，在市中心摆放展板、悬挂横幅、发放宣传资料，向来往群众讲解金融知识。

搭建“线上”宣传平台。注重拓宽宣传渠道，动员辖内18家义务机构职工，通过微信朋友圈、抖音等新媒体平台，转发《反有组织犯罪法》和反洗钱相关宣传视频和文章。广泛深入开展“反有组织犯罪法、反诈法、打击治理洗钱违法犯罪”等线上主题宣传活动，扩大宣传覆盖面。截至5月末，全市累计开展反洗钱宣传200余次，发放宣传资料1.5万余份，受众达2万余人次。